多项选择题

金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A．参与和制定金融机构反洗钱规章
B．健全反洗钱内控制度
C．接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D．建立客户身份识别制度
E．在职责范围内调查可疑交易活动
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多项选择题
银行业从业人员的以下行为中，违反信息保密原则的是( )。
A．向与业务无关人员透露客户的姓名、电话等
B．出于好奇向同事打听客户的交易信息
C．出于好奇向同事打听客户的个人信息
D．没妥善保管客户的信息凭证
E．在未经客户允许的情况下，将客户信息提供给保险公司
多项选择题
对借款人的限制包括( )。
A．不得向贷款人的上级反映有关情况
B．不得在国家规定之外使用贷款从事股本权益性投资
C．不得套取贷款用于借贷牟取非法收入
D．不得在一个贷款人同一辖区内两个同级分支机构取得贷款
E．不得向贷款人提供虚假的财务报表
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