多项选择题

被称为“保密天堂”的国家和地区有( )。

A．美国
B．瑞士
C．开曼
D．巴拿马
E．新加坡
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多项选择题
商业银行发行金融债券应当具备的条件包括( )。
A．具有良好的公司治理机制
B．最近三年连续盈利
C．本年盈利
D．最近三年没有重大违法、违规行为
E．核心资本充足率不足4%
多项选择题
下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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