多项选择题

按照我国商业银行的发展水平和外部环境，短期内我国银行尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件，因此，中国银监会确立了( )原则。

A．分类实施
B．分层推进
C．分步达标
D．循序渐进
E．东部地区率先实施
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多项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。
A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B．交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位
C．金融机构内部调拨资金
D．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
E．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
多项选择题
犯罪主体只能是自然人的金融犯罪有( )。
A．信用卡诈骗罪
B．有价证券诈骗罪
C．保险诈骗罪
D．贷款诈骗罪
E．票据诈骗罪
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