单项选择题
经济处于( )阶段时,生产发展迅速,市场兴旺,社会购买力上升,企业的经营规模 不断扩充,投资数额显著扩大,利润激增,商业银行资产规模和利润量也处于最高水平。
A.繁荣
B.衰退
C.萧条
D.复苏
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试题
单项选择题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.直接经办人
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单项选择题
张某是银行的一名职员,一次偶然机会张某发现该银行以低于规定利率向客户发放贷款,这种情况下,作为一名银行业从业人员,张某应( )。
A.认为该情况属于银行正常经营行为
B.认为此情况属自己职责范围之外,不应干预
C.认为此做法违反了相关法规,自己不应参与,但为维护所在机构的商业信誉不应举报
D.应当向所在机构有关部门报告,或向监管部门举报
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