单项选择题

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《反洗钱法》
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单项选择题
银行风险中的国家风险不包括( )。
A．经济风险
B．市场风险
C．社会风险
D．政治风险
单项选择题
以下行为中，触犯《刑法》的是( )。
A．银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
B．使用作废的信用证
C．村镇银行经批准吸收公众存款
D．商业银行在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动
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