多项选择题

我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括涉及( )。

A．客户联系方式
B．客户身份信息
C．账户交易信息
D．客户对社会的态度
E．客户是否在境外有存款
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热门 试题

多项选择题
某银行工作人员汪某参与了李某的贷款诈骗罪行，汪某可能涉及的罪名有( )。
A．骗取贷款罪
B．贷款诈骗罪
C．洗钱罪
D．贪污罪
E．职务侵占罪
多项选择题
《巴塞尔新资本协议》中的“三大支柱”是指( )。
A．最低资本要求
B．外部监管
C．风险管理
D．风险资本化
E．市场约束
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