多项选择题

现场检查对银行风险管理的重要作用体现为( )。

A．发现和识别风险
B．分析和规避风险
C．反馈和建议作用
D．评价和指导作用
E．保护和促进作用
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多项选择题
目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。
A．内部操作风险损失数据
B．外部相关损失数据
C．情景分析
D．本行的业务经营环境和内部控制因素
E．贷款人信用记录
多项选择题
商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有( )。
A．易货交易
B．发生处理方式异常的交易
C．资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D．互为提供担保或连环提供担保
E．与特定顾客或供应商发生大额交易
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