多项选择题

洗钱的常见方式有( )。

A．藏身于保密天堂国家
B．使用空壳公司
C．利用现金密集行业
D．走私
E．伪造商业票据
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多项选择题
商业银行内部控制的建设要遵循的原则有( )。
A．全面原则
B．审慎原则
C．有效原则
D．独立原则
E．经济原则
多项选择题
银监会对资本充足银行的干预措施有( )。
A．下发监管意见
B．要求商业银行完善风险管理规章制度
C．要求商业银行提高风险控制力
D．要求商业银行限制资产增长速度
E．要求商业银行加强对资本充足率的分析及预测
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