单项选择题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。

A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别

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热门 试题

单项选择题
根据规定,银行工作人员为客户服务时要做风险提示,下列做法不正确的是()。

A.提醒客户留意合约中的免责条款
B.向客户承诺产品收益
C.给客户做产品的风险提示
D.根据客户需求推荐适合的产品

单项选择题
下列不属于银行工作人员违反内幕交易的行为是()。

A.银行工作人员无意透漏给家人某机构投资者近期面临的重大诉讼信息
B.银行工作人员匿名开设账户进行股票投资
C.工作休息期间,银行工作人员可以和同事谈论工作话题
D.银行工作人员不得随便将涉及内幕信息的资料委托其他部门同事进行保管

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