单项选择题

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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单项选择题
下列行为中，明显违反了“勤勉尽职”的要求的是( )。
A．维护所在机构商业信誉
B．在工作中时常打私人电话，上网浏览个人感兴趣的内容
C．切实履行岗位职责
D．对所在机构诚实信用
单项选择题
下列关于违法发放贷款的说法中，错误的是( )。
A．违法发放贷款罪。是指银行或者其他金融机构的工作人员，违反规定发放贷款，造成重大损失的行为
B．本罪的客体是国家对贷款的管理制度
C．本罪主体是一般主体，包括自然人和单位
D．本罪主观方面是故意，并且违法向关系人发放贷款罪中还要求明知是关系人而违法向其发放贷款
单项选择题
( )是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
A．非法吸收公众存款罪
B．违法发放贷款罪
C．吸收客户资金不入账罪
D．高利转贷罪
单项选择题
下列关于银行远期外汇交易的说法中，错误的是( )。
A．可按固定交割日交割，也可由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天交割
B．远期外汇升水表示在间接标价法下，远期汇率数值大于即期汇率数值
C．远期外汇交易具有能够对冲汇率风险的优点
D．需要事前约定交易的币种、金额和汇率等
单项选择题
存款包括人民币存款和外币存款，其中人民币存款又分为个人存款、同业存款和( )。
A．定期存款
B．单位存款
C．储蓄存款
D．活期存款
单项选择题
按照分类指导、“一行一策”的原则，推进政策性银行改革，首先推进( )改革。
A．中国农业发展银行
B．中国进出口银行
C．中国邮政储蓄银行
D．国家开发银行
单项选择题
第一家跨省区设立分支机构的城市商业银行是( )。
A．北京银行
B．南京银行
C．上海银行
D．威海市商业银行
单项选择题
根据《刑法》的有关规定，以下行为中，不是金融诈骗的是( )。
A．提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
B．上市公司董事长变更，没有进行披露
C．自制信用卡从银行提款机提款
D．编造引进资金的理由从银行贷款
单项选择题
根据我国《商业银行法》的规定，银行的附属资本不得( )核心资本的( )。
A．高于；50%
B．低于；1/3
C．低于；50%
D．高于；100%
单项选择题
在下列机构中，经营的业务范围最小的是( )。
A．中外合资银行
B．外国银行分行
C．外商独资银行
D．以上机构具有相同的业务经营范围
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