单项选择题

在银行风险管理中，主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其状况的机构是（）

A．监事会
B．董事会
C．高级管理层
D．股东大会

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单项选择题

判断洗钱行为的直观标准是（）

A．客户身份
B．客户表情
C．可疑大额交易
D．交易目的

单项选择题

根据西方国家银行业发展的经验，从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是（）。

A．外部监管制度
B．中央银行制度
C．分业经营制度
D．从业人员资格认证制度

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