多项选择题

下列各项关于洗钱罪的表述，哪些是正确的( )

A．行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪
B．某单位协助一暴力犯罪集团将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外的，不构成洗钱罪
C．行为人高某不知叶某所持其暴力抢劫所得赃款，而为其设立资金账户的行为不构成犯罪
D．行为人卞某明知张某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移已构成洗钱罪

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热门试题

多项选择题

以下说法正确的是( )

A．银行对乙公司的诉讼时效从2003年 1月1日起算
B．银行对乙公司的诉讼时效从2003年 1月20日起算
C．银行对乙公司的诉讼时效从2003年 1月25日起算
D．银行对乙公司的诉讼时效从2003年 7月1日起算

多项选择题

某公司为了向银行贷一笔款项，实施了下列行为，其中构成贷款诈骗罪的有( )

A．编造虚假的某写字楼产权证明
B．将已经抵押给另一银行的写字楼再次超额抵押
C．使用虚假的经济合同
D．与银行负责人拉关系