多项选择题

风险管理流程包括( )。

A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险阻隔
E．风险控制
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多项选择题
《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括( )。
A．将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
B．操作风险的资本要求
C．将银行资本分为核心资本和附属资本两类
D．计量信用风险的内部评级法
E．外部监管和市场约束
多项选择题
商业银行的短期借款业务包括( )。
A．同业拆借
B．发行金融债券
C．向中央银行借款
D．债券回购
E．同业存放
多项选择题
下列关于银行业从业人员行为的说法，不正确的有( )。
A．为了避免发生利益冲突，本人及亲属不得购买所在机构销售的金融产品
B．即使离职后，也不能透露任何客户资料
C．可以根据内幕信息为客户提供理财建议
D．在业务活动中可以将内幕消息告知机构内的所有人员
E．应当及时向有关机构报告客户的大额和可疑交易
多项选择题
贷款审查是提高银行贷款资产安全性的重要环节，发放公司贷款时，要特别注意的有( )。
A．项目建议书
B．可行性研究报告
C．借款人的资产负债状况
D．预测借款人的现金流量
E．关联企业互保情况
多项选择题
常见的洗钱方式包括( )。
A．借用金融机构
B．伪造商业票据
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．通过证券和保险业洗钱
E．借用空壳公司
多项选择题
中国银监会提出的银行业监管新理念是指( )。
A．管法人
B．管风险
C．管内控
D．提高透明度
E．管资本
多项选择题
下列选项中属于间接融资工具的有( )。
A．银行贷款
B．银团贷款
C．债券
D．股票
E．短期融资券
多项选择题
商业银行发行金融债券应具备的条件包括( )。
A．最近三年连续盈利
B．核心资本充足率不低于4%
C．资本充足率不低于8%
D．贷款损失准备计提充足
E．最近3年没有重大违法、违规行为
多项选择题
按中国人民银行现行制度规定，公司存款按其资金来源的不同性质、类别，将交易账户划分为( )。
A．基本存款账户
B．一般存款账户
C．临时存款账户
D．专用存款账户
E．长期存款账户
多项选择题
单位活期存款的账户有( )。
A．基本存款账户
B．一般存款账户
C．专用存款账户
D．临时存款账户
E．长期存款账户
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