多项选择题

经营类贷款的贷款资金用途监管，主要有以下几个方面（）

A.贷款发放后10日内应约见或走访借款人
B.核查交易对手真实性
C.结算账户流水、交易账单
D.货物库存等

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多项选择题

银行业员工发现下列哪些情况，须第一时间向部门经理或上级主管部门报告（）

A.案件和案件隐患
B.风险事件
C.重大内控漏洞
D.员工行为失范

多项选择题

商业银行合规风险管理指引》所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受（）的风险。

A.法律制裁
B.监管处罚
C.重大财务损失
D.重大声誉损失

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