问答题

简答题 是否所有单位开立基本户都取消了“开户许可证”的核发吗？

【参考答案】

目前，只针对企业客户（企业法人、非企业法人、个体工商户）取消单位基本账户开户许可证核发，其他单位暂时还按现规定执行。
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填空题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（）、（）等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）。
单项选择题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的跨境款项划转。

A.20；2
B.20；1
C.10；1
D.10；2
单项选择题
大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的境内款项划转。（）

A.50；10
B.100；10
C.50；20
D.100；20
单项选择题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的款项划转。（）

A.200；20
B.20；200
C.100；10
D.10；100
单项选择题
当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（）

A.5；2
B.5；1
C.10；1
D.10；2
单项选择题
人民银行总行将对工作（）的单位和个人进行通报表扬。

A.业绩突出
B.成效显著
C.组织有力
D.以上都对
单项选择题
人民银行分支机构、银行应当在（）底前全面总结本辖区内、本-单位取消企业银行账户许可情况，并报告人民银行总行。

A.2019年12月
B.2020年1月
C.2019年11月
D.2019年10月
填空题
人民银行分支机构、银行应当积极向人民银行总行报告（）、加强企业银行账户管理的（）和（）。
填空题
人民银行分支机构、银行应当积极引导、密切关注辖区内取消企业银行账户许可前后舆情信息，防止（）和（），特别防范对强化企业银行账户管理相关内容的误解误读。
多项选择题
人民银行分支机构、银行应当综合运用解读（）等各种宣传方式，利用电视、广播、报纸、微博、微信、微视频等各种宣传渠道，向政府部门、企业、社会公众开展取消企业银行账户许可宣传。

A.海报
B.杂志
C.漫画
D.文章
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