银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予刑事案件立案追诉。

商业银行违背受托义务，多次擅自运用客户资金或者擅自运用多个客户资金的，应予立案追诉刑事责任。 点击查看答案

两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的可以不予追诉刑事责任. 点击查看答案