多项选择题
A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易报告制度D.可疑交易报告制度
A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A.可以询问银行业金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明B.现场检查时,检查人员不得少于2人C.检查人员未出示合法证件和检查通知书的,银行机构有权拒绝检查D.可查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存