经检查，对存在违规行为的银行，中国人民银行分支机构应严格按照有关法规制度进行处罚，并进一步釆取（）等措施。

金融机构要健全异常交易甄别分析机制，做到（）。

A.持续评估
B.重点突出
C.研判精准
D.报送及时

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金融机构要总结洗钱犯罪分子转移资金的脉络和手法，持续评估、调整监测标准和监测要求，构建将账户交易行为与（）等要素有机结合的风控策略和预警模型，增强监测系统的适应性和针对性。

A.客户身份
B.职业属性
C.历史交易习惯
D.交易模式

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