多项选择题
A.交易单证的真实性证明材料B.付汇人与收发货人不一致原因的书面说明C.可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证D.相关海关监管单证
A.境内外机构或个人之间B.海关特殊监管区域与境内海关特殊监管区域外之间C.境内机构或个人之间D.海关特殊监管区域内机构之间
A.外汇局可根据实际情况对分类结果动态调整B.期满前一个月需对B、C类企业进行到期综合评估C.遵守“越合规越便利”的原则D.总量差额较大,或资金单向流动较大的企业,且无合理解释的,可直接列入B类E.B、C类分类监控期至少需满3个月