判断题
对于开户时通过政府部门直接获取的企业注册信息,与客户提供的证明文件一致且已留存相关记录的,调查人员可不对证明文件进行重复调查。
【参考答案】
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试题
多项选择题
开户行可根据客户性质或账户属性选择()等调查方式调查地址信息。
A.形式审查
B.实地调查
C.视频认证
D.权威外部信息查询验证
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多项选择题
尽职调查电话验证,针对非高风险客户,可通过拨打电话形式联系法定代表人或单位负责人,()。
A.确认其业务意愿
B.授权意愿(如有)
C.联系信息准确性
D.核对被授权人信息(如有)
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