单项选择题

银行机构的信息披露主要分为（）。

A.会计信息披露和管理结构信息披露
B.会计信息披露和监管要求的信息披露
C.监管要求的信息披露和人事制度信息披露
D.管理结构信息披露和人事制度信息披露

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单项选择题
监管部门通过（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。

A.随机抽查和非现场检查
B.现场检查和重点调查
C.非现场监管和现场检查
D.非现场监管和典型调查
单项选择题
反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。

A.定期检查制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份识别制度
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