多项选择题

法人金融机构应当建立包括（）的反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
E.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

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热门试题

多项选择题

从业机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖组织和恐怖活动人员名单相关或匹配的，应采取（）措施。

A.立即开展监测
B.立即提交可疑交易报告
C.冻结相关资金
D.冻结其他资产

多项选择题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当采取（）措施进行人工分析、识别。

A.了解法人客户的股权或控制权结构
B.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
C.调查分析客户交易背景
D.重新识别、调查客户身份