经办行受理离岸转手买卖业务时，经营团队应逐笔开展加强型尽职调查，并出具尽职调查报告。离岸转手买卖业务应符合招行反洗钱的相关规定。关于离岸转手买卖业务事前报备分行交易银行部的要求，以交易银行部通知为准。

鉴于申报主体对区分退款和错汇款存在疑问和困难，新业务指引将“退款”和“错汇款”合并为“退款”，并扩大“退款”的内涵。 点击查看答案&解析

海关税款划缴渠道，银行端查询缴款渠道为小额支付系统 点击查看答案&解析