多项选择题

金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息？

A．每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B．每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C．重大情况及时报告
D．不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导

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热门试题

多项选择题

以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性。

A．表间数据的对照关系失实
B．数据信息无理由徒增、徒降
C．所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D．报表体现分支机构数少于实际数

多项选择题

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）

A．反洗钱内部控制制度建设情况
B．反洗钱工作机构和岗位设立情况
C．反洗钱宣传和培训情况
D．反洗钱年度内部审计情况