多项选择题
A.强化账户实名制 B.审慎开通企业网银业务，合理核定网银限额 C.加强账户行为和交易监测 D.发现可疑线索，及时向公安机关报案
A.一人注册多家公司 B.开户时要求开通网银且将限额调至最高 C.存在小额试探性交易 D.交易对手关联度不强
A.填写《企业银行账户情况统计表》 B.控制账户交易 C.延长审查期限 D.拒绝开户