交易行为类风险模型用于监测识别外部人员或行内员工在业务办理过程中表现出的异常行为。

汇票专用章、国内信用证专用章的准刻和刻制属于一级分行核准类事项。 点击查看答案

柜员、各级业务运行管理人员在抵制、拒绝办理和纠正违反国家和工行会计制度、运行管理制度的行为时遇到阻力的，有权向上级行报告。 点击查看答案