单项选择题
客户身份资料和交易背景资料经办行应有效管理,以便反洗钱调查和监督管理,防止客户身份资料或交易背景资料的缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存()年备查。所有通过尽职调查措施获得的资料、账户档案及分析结论等都应当在业务关系终止当年计起至少保存()年。
A.3,5
B.5,5
C.5,15
D.5,3
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
单项选择题
对于新开立网上企业银行服务,需通过哪个模块操作()。
A.1055
B.1053
C.1155
D.1083
点击查看答案
单项选择题
网点运营人员应()登陆预付货款电子台账模块(操作码:7172)查看客户是否在承诺时间内提交报关信息材料,如()日(T为“承诺材料提交日期”)客户仍未提交报关信息材料,则应通知客户经理,由其联系客户进行催收。
A.T,T-1
B.T,T-2
C.T,T-3
D.T,T+1
点击查看答案
相关试题
对于次日提出的业务,在次日指定时点前,对...
电脑打印的差错调整单据上应批注差错调整原...
当账户有管控的情况,必须先解除管控再进行...
当企业开立一般户,且基本户开户行为招行的...
单位会计小王无法携带印章至柜面办理印鉴变...