多项选择题

柜面办理“汇款至香港一卡通”(7759)、“零售汇款接单”(7762)业务时,系统将检查()等字段是否存在涉及投资等资本项目的相关敏感词。()

A.收款人姓名
B.收款人地址
C.交易附言
D.汇款附言

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多项选择题
以户口簿作为开户证件时,经办人员应留存()作为开户证件影像。()

A.户口簿扉页
B.户主页
C.个人页
D.关系页

多项选择题
满足下列哪些条件的客户可以办理一卡通挂失、换卡直邮服务()

A.客户级别为金卡及以上
B.客户本人办理
C.客户卡片中的时点余额(活期+定期+理财账户等)余额小于等于500万
D.出于对个性化卡片的特殊处理及风险考量,凭证种类不能为社保卡、分行区域性卡片、附属卡、白名单之列的磁条卡

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