单项选择题

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。

A、真实有效的身份证件
B、组织机构代码证或身份证
C、真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
D、身份证

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单项选择题
发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起的第（）个工作日。

A、2
B、3
C、4
D、5
单项选择题
大额现金收付由建设银行各级机构通过其业务处理系统或书面方式于业务发生日起的第（）个工作日报送人民银行当地分支行。

A、2
B、3
C、4
D、5
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