多项选择题
以下哪些执法机关可查询个人银行存款账户()
A.人民法院
B.税务机关
C.证券监督管理机关
D.银行业监督管理委员会
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多项选择题
以下哪些属于操作风险管理的基本方法和工具()
A.操作风险与控制评估流程(RACA)
B.操作风险损失数据收集(LDC)
C.关键风险指标监控(KRI)
D.业务应急预案和业务连续性计划
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多项选择题
以下哪些属于信用卡套现的特征()
A.频繁在批发类商户(如房地产、汽车经销商、建材市场、珠宝商、移动公司营业部等)顶额或大额交易
B.频繁在持卡人本人工作单位顶额或大额交易
C.频繁以信用卡最低还款额还款
D.多次以相同或相似金额大额透支和还款
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