多项选择题
A.高风险客户、偏高风险客户 B.客户或其控股股东、实际控制人或实际受益人来自，或其交易对手来自FATF风险提示的高风险国家或地区 C.客户提供的开户资料存在明显瑕疵 D.客户行为明显异常，或客户账户发生可疑交易 E.来自高风险国家的客户，或与高风险国家或地区交易的 F.其他存在高风险因素的
A.公示催告 B.挂失止付 C.提起诉讼 D.登报作废 E.请求强制执行
A.出票日期 B.出票人签章 C.确定的金额 D.付款人名称
A.公章的启用日期为当日 B.公章的启用日期为次日 C.印鉴的启用日期为当日 D.印鉴的启用日期为次日
A.原则上，对非实名制账户，将户口的核实结果维护为虚假/假名/匿名，由系统自动作中止服务处理即可，无需销户处理 B.确实需要销户的，当销户账户有余额或利息，需经分行例外审批后方可实施。 C.仅支持户口核实结果为虚假/假名/匿名的结算户关户。 D.伪冒账户销户后，该户口即关户。 E.伪冒账户结算户关户资金去向仅限于内部户，总行在2062其他应付款科目下设20620993其他应付款-待处理个人虚假账户销户款项专户（挂销账户口），用于核算虚假或假名个人账户销户款项。
A.账户余额检查 B.到期挂账单检查 C.未完成业务检查 D.外围系统日终工作检查
A.收款人姓名 B.收款人地址 C.交易附言 D.汇款附言
A.户口簿扉页 B.户主页 C.个人页 D.关系页
A.客户级别为金卡及以上 B.客户本人办理 C.客户卡片中的时点余额（活期+定期+理财账户等）余额小于等于500万 D.出于对个性化卡片的特殊处理及风险考量，凭证种类不能为社保卡、分行区域性卡片、附属卡、白名单之列的磁条卡
A.法院通过直连系统解冻失败，且法院在解冻法律文书上注明情况 B.法律文书上注明该笔冻结原“控制请求单号”、“执行案号”，且经审核“控制请求单号”、“执行案号”与系统记录相符 C.联系系统中记录的该笔冻结承办法官或承办人员确认解冻要求的真实性 D.经分行法律合规部审批同意
A.5 B.7 C.10 D.15