怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的属可疑交易的报告范围。

怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的属可疑交易的报告范围。 点击查看答案&解析

营业网点向上级行报送的可疑报告，应记录采取措施和行为描述，行为描述不需要文字分析。 点击查看答案&解析