未分类题

我国的反洗钱工作经历了哪四个主要的发展阶段?




【参考答案】

刑事立法阶段、行政探索阶段、地位明确阶段和体制成型阶段。
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

未分类题
组织确定环境因素要考虑( )。
未分类题
《反洗钱法》确立了我国反洗钱监督管理体制是什么?
未分类题
现场检查作出行政处理尤其是行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要适度，应遵循的两条原则是什么?
未分类题
我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?
未分类题
指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?
未分类题
如果合规性评价发现有不合规，组织要( )。
未分类题
反洗钱调查的涉密性主要表现在哪三个方面?
未分类题
中国人民银行于哪一年被正式赋予了“反洗钱”职能?
未分类题
请说出我国首例宣判的以贪污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱案件?
未分类题
金融业反洗钱的职责底线应该建立在哪两项国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上?
相关试题