单项选择题

根据客户身份识别管理规定,对风险等级最高的机构客户,至少()查询一次机构信用代码管理系统。

A.每季度
B.每半年

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热门 试题

单项选择题
在为不在本机构开立账户的机构客户现金汇款交易金额单笔人民币()以上或外币等值1000美元以上的,应先登录机构信用代码管理系统中查询无误后再办理业务。

A.1万元
B.5万元

单项选择题
因反洗钱需要冻结的资产经分行合规管理部负责人和()审批后,冻结机构应立即解除冻结措施。

A.支行行长
B.分行分管行长

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