多项选择题
A.个人本年度存钞累计超过等值2万美元、取钞累计超过等值2万美元的存取款业务B.个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以上C.个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上D.个人频繁或多次分拆存取外币现钞，并以此逃避外汇监管
A.银行账户业务B.定期提前支取业务C.10万元以上大额转账业务D.客户本人办理人民币单笔5万元以上的现金存取款业务
A.提供或留存的身份证件已经失效，可以先办理业务再更新客户证件B.开办新产品、投产新系统前需要完成反洗钱准入审核C.有权机关对客户账户进行查冻扣后，网点可以直接将客户风险等级调整至高风险及以上D.中国银行员工应当严守信息保密要求