多项选择题

各级机构及工作人员在资金登记簿业务开展过程中，违反了《中信银行资金登记簿管理办法》，应该（）。

A.尽快整改
B.对于造成监管处罚、财务损失、声誉风险等重大风险责任事故的分行和个人，总行将依据《中信银行问责管理基本规定》、《员工违规行为处理办法》等相关管理规定予以问责处理，并根据情节严重追究相应责任
C.对于已查出的违规问题整改不到位或者屡查屡犯的，将从严从重处罚
D.对于构成犯罪的，移交司法机关追究法律责任

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热门试题

多项选择题

办理资金簿业务后，客户可以通过线下渠道和（）等电子渠道申请开立资金分簿。

A.个人网银
B.公司网银
C.银企直联
D.手机银行

多项选择题

在办理资金簿业务时，分支行必须按照（）原则办理相关业务。

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.不限背景