各分支机构须对客户的个人信用信息以及依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密。

贷款业务提前还款的，分析其还款资金与客户工作、收入情况的匹配情况，对符合可疑报告条件的，形成分析材料，提交反洗钱监测岗人员。 点击查看答案

贷款调查、审查审批和贷后管理中须对借款人涉嫌洗钱和恐怖融资的可疑交易情况进行监测，监测结果须作为贷款调查、审查审批和继续合作的重要依据。 点击查看答案