多项选择题

反洗钱岗位人员包括()

A、反洗钱工作负责人
B、反洗钱合规官
C、反洗钱合规专员
D、反洗钱情报专员

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热门 试题

单项选择题
以下说法错误的是:()

A.反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传

多项选择题
关于金融机构反洗钱说法正确的是:()

A.为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
C.金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
D.反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。

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