单项选择题

根据《珠海华润银行反洗钱管理办法》加强监督，及时分析大额现金交易，对异常存取现交易进行关注和了解，并向（）报告可疑行为或可疑交易。

A.支行运营经理
B.分行运营管理部
C.支行反洗钱兼岗人员
D.分行反洗钱兼岗人员

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
客户无卡折存现时，客户必须在《个人凭条》上写明（）。①收款人名称②金额③联系电话④收款账号

A.①②③④
B.①②④
C.①④
D.①③④
单项选择题
外币现金存入（），外币现金支取（），可以直接办理。

A.当日单笔等值5000美元以下（含）；当日单笔等值1万美元以下（含）
B.当日累计等值1万美元以下（含）；当日累计等值5000美元以下（含）
C.当日单笔等值1万美元以下（含）；当日单笔等值5000美元以下（含）
D.当日累计等值5000美元以下（含）；当日累计等值1万美元以下（含）
相关试题