多项选择题

支付机构发现单位存在异常开户情形的,应当按照反洗钱等规定采取()等措施,必要时应当拒绝开户。

A.延长开户审核期限
B.正常开户
C.强化客户尽职调查
D.先开户再补充材料

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热门 试题

多项选择题
支付机构可采取()等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户风险评级情况确定。

A.面对面
B.书面
C.视频
D.委托

多项选择题
支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的(),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,留存相关工作记录。

A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性

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