多项选择题

反洗钱客户风险等级划分管理应遵循（）原则

A.审慎性原则
B.持续性原则
C.保密性原则
D.分级管理原则

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热门 试题

填空题
各类对账单的发出率及勾兑率必须达到（），银企调节表收回率必须达到（），内部往来及同业往来调节表收回率必须达到（）。
多项选择题
对账管理实行（）的原则

A.专人负责
B.交叉核对
C.专人保管
D.双人制约
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