多项选择题
A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是金融机构的全体人员
A、为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。 B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。 C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。 D、反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
A、反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。 B、宣传方式可灵活多样 C、对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。 D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。