未分类题
人民银行分支机构对报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》进行审核,主要是核实发下哪些内容。()
A、报告机构的身份
B、报告机构信息的准确性
C、是否知晓反洗钱相关法律法规
D、是否知晓相关报送工作要求
【参考答案】
A,B,C,D
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未分类题
关于反洗钱培训对象说法正确的是()
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未分类题
向中国反洗钱监测分析中心报告的重点可疑交易报告须按报文格式报送,并在()和()字段中对报告的重要程度和处理情况做出说明。
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