单项选择题

超过（）以上的大额付款须与付款单位联系核实，确认无误后方可进行账务处理，并做好相关核实记录。

A.500000元（含）人民币
B.500000元（不含）人民币
C.300000元（含）人民币
D.300000元（不含）人民币

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单项选择题

同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按反洗钱要求做相应处理。

A.5
B.10
C.20
D.50

单项选择题

工、检、法及税务机关等有权机关需要向银行查询企业的存款资料时，查询人必须出示县（含）级以上有关部门签发的“（）”

A.协助查询存款通知书
B.协助冻结、扣划存款通知书
C.介绍信
D.证明文件

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