多项选择题
A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 B.建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立大额交易和可疑交易报告制度 D.建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
A.开立存款证明书 B.结售汇业务 C.代发代扣业务 D.外币存款
A.对已处理未完成的业务进行核对，即检查未完成的业务 B.对现金.凭证等实物进行核对 C.对当天完成的业务单据进行核对，即单据检查 D.交叉复核他人的单据