多项选择题

核查流程及要求（）

A.迅速开展、把握重点
B.讲究方法、查清查实
C.发现线索、延伸核查
D.回复结果、收集要素
E.查纠结合、督促整改
F.电话（短信）回访、反馈结果
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多项选择题
准风险事件按性质、金额等标准划分为（）

A.一般关注
B.关注
C.重点关注
D.特别重大
多项选择题
准风险事件核查方法包括（）

A.内部资料核查法
B.现场核查法
C.回访客户法
D.数据挖掘法
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