单项选择题

以下类型客户，原则上应至少划分为D（中高风险）的是（）。

A.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱、恐怖融资、金融欺诈、腐败、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪方面的调查，调取其账户及交易信息
B.客户为外国政要，或为外国政要人士所控制
C.客户所提供的身份、交易信息存在一定失实或疏漏，影响我-行对其身份真实性、交易合规性判断的人员
D.有可信赖的信息来源显示，由于反洗钱方面原因，被其他银行拒绝建立客户关系的客户

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热门试题

单项选择题

金融机构客户开户时触发CRR案例，应联系（）处理。

A.经办网点
B.二级分行业务管理部门
C.二级分行条线部门
D.一级分行行政事业机构部

单项选择题

在客户关系持续过程中，以下哪种情形的变化不可能导致反洗钱事中系统自动调整客户SDD类型？（）

A.业务系统客户行业信息发生变化
B.事中系统根据预设关键字，根据客户名称判断客户属于SDD类型
C.客户信息发生变化或者增量名单检索存量客户，客户属于政要人士的范畴
D.客户洗钱风险评级发生变化