多项选择题

以下关于反洗钱监测系统处理时效，说法正确的是：（）

A.尽职调查任务转发要在接收到反洗钱系统的尽职调查任务的T+1日前点击转出
B.尽职调查任务反馈必须在客户经理反馈日当天21点前通过反洗钱监测系统点击报送
C.高风险客户人工复评必须在高风险客户人工复评任务下发T+7日前登录反洗钱监测系统完成复评点击
D.高风险客户风险控制。各支行必须在高风险客户风险控制任务下发T+10日前完成

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热门试题

多项选择题

对于以下类型账户除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的开户业务
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同
D.两个以上单位银行结算账户信息中的地址相同

单项选择题

根据总行关于规范内部账户交易的相关通知要求，以下哪些业务可通过不开户办理：（）

A.定期
B.付款代理
C.代发
D.委托贷款