未分类题

我行客户风险等级分类包括如下哪些基本流程。()

A、收集信息
B、系统初评
C、人工复核
D、审核确定
此题为多项选择题。

【参考答案】

A,B,C,D
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

未分类题
关于业务洗钱风险评估，以下哪些说法是正确的()
未分类题
与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的，应经一级分行以上业务主管部门审核后，由反洗钱管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。以下哪些属于特定关系人。()
相关试题