判断题
办理信用卡发卡业务时,应履行“三亲见”职责,即亲见客户本人、亲见客户签名、亲见客户身份证件与必要的资信证明等材料原件。
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可疑交易报告的提交不论所涉资金金额或者资产价值大小。
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对于根据尽职调查和其他调查分析信息作出预警判断的,应记录相关基础信息并留存相关纸质或电子业务资料作为依据。预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存5年。
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